大西北网11月1日讯，记者10月28日从肃州区法院获悉，以裴尧顺为首的13人在酒泉非法设立投资公司，并以高额分红为诱饵，在2012年5月到2014年7月的两年多时间里非法吸收群众投资2200多万元，让数百群众受骗。肃州区法院近日作出一审判决，2名团伙成员被判缓刑，11名团伙成员被判处2年至13年不等的有期徒刑。
　　
　　集资诈骗800余万元
　　
　　2012年5月至2013年8月，裴尧顺、赵俊勇等人以香港平安国际投资有限公司的名义，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批，在肃州区先后设立“香港平安国际投资有限公司甘肃分公司”、“香港平安国际投资有限公司酒泉办事处”，以“高额回报”、“高额分红、返利”为诱饵非法集资。
　　
　　2013年8月，福建人谭冠军在肃州区成立福建省珍品阁商贸有限公司甘肃分公司，在未取得营业执照的情况下自任甘肃分公司总经理，任命贾萍瑞为甘肃分公司副总经理，陈万年为市场总监，靳花、宋玉珍、刘雪丽等人为招商部经理，刘琼、李朝军先后为业务主管兼公司会计，未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批，使用福建省珍品阁商贸有限公司“预定金订单”模式，在没有实际货物的情况下，以交纳预定金形式收取群众投资款，以广告支持费、订单调拨费等形式向投资群众分红，以招商奖金、晋级奖等形式刺激投资群众发展新会员拓展投资。
　　
　　肃州区法院经审理认定，该犯罪团伙相互转账累计集资诈骗8095439.50元。
　　
　　非法吸收公众存款1300余万元
　　
　　据了解，在一年多的时间里，谭冠军以珍品阁有限公司甘肃分公司名义与酒泉市的122名群众签订为期两年的订单合同，非法吸收公众存款9930546元，向群众返利分红、发放广告支持费、订单调拨费后，将6366430元转入香港平安国际投资有限公司和福建省珍品阁商贸有限公司相关银行账户。
　　
　　2013年3月至2013年8月，王晓玲以香港平安国际投资有限公司甘肃分公司名义，以高额回报鼓动群众投资，并以推荐费、报单费等形式向投资群众兑现高额分红、返利等方式，非法吸收26名群众的存款2811395元，向投资群众支付返利分红、推荐费、招商奖金等奖励后，将1203900元汇入香港平安国际投资有限公司相关账户。
　　
　　法院另外查明，该犯罪团伙成员贾萍瑞向14人次非法吸收存款1202229元；刘雪丽向24人次非法吸收存款1910000元；靳花向21人次非法吸收存款1583546.60元；陈万年向19人次非法吸收存款1080000元；宋玉珍向19人次非法吸收存款1417000元；刘琼和李朝军伙同谭冠军将非法吸收的公众存款转入香港平安国际投资有限公司和福建省珍品阁商贸有限公司相关账户，并领取佣金，刘琼向10人次非法吸收存款615000元。
　　
　　肃州区人民法院审理认为，裴尧顺、赵俊勇、徐长虹、袁巧玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取集资款8095439元，均构成集资诈骗罪；谭冠军、王晓玲、贾萍瑞、刘雪丽、靳花、陈万年、宋玉珍、刘琼、李朝军明知香港平安国际投资有限公司、福建省珍品阁商贸有限公司不是银行金融单位，也未经中国银行业监督管理委员会等主管部门审批的情况下，向社会不特定公众非法吸收存款高达13944170元，他们的行为均构成非法吸收公众存款罪。
　　
　　据此，肃州区法院作出一审判决，判处刘琼、李朝军缓刑并处罚金2万元，判处另外11名嫌犯2年至13年不等的有期徒刑，并处罚金3万元至15万元。
　　
　　 (责任编辑：鑫报)