大西北网讯      近年来，经济犯罪案件不仅在数量上大幅度增长，而且犯罪的复合化、智能化、专业化、国际化趋向日趋明显，已侵入住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等方方面面，不少涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人，严重扰乱市场经济秩序，损害人民群众的合法利益。为有效防范各类经济犯罪案件，提高群众辨识度，市公安局经侦支队总结归纳了以下典型案例，以期起到提醒警示作用。

　　某某银行9.69亿票据被骗案

　　2016年1月3日，某某银行兰州分行报案称：该银行在自查票据融资规模时，发现票面金额为9.69亿元的100张银行承兑汇票被违规划拨出库。由于该案案情复杂，涉案金额巨大，经侦支队接案后迅速成立专案组，立即着手侦查。分别于1月4日、7日将涉嫌案件的犯罪嫌疑人吴某某、牟某某、高某某抓获。经查：犯罪嫌疑人吴某某于2015年6月以杭州毅正金融服务外包有限公司开展中介服务的名义与某某银行兰州分行开展银行承兑汇票代持、贴现、买断业务，交易金额高达700亿元。2015年11月吴某某谎称可以将其在某某银行杭州分行的100张票面金额9.69亿元的承兑汇票由某某银行兰州分行代持，然后再由某某银行杭州分行回购。某某银行兰州分行同业部负责人牟某某即私自安排工作人员将100张承兑汇票交给吴某某，吴某某随后又通过某某村镇银行将上述票据在某某银行杭州分行贴现，贴现资金被吴某某转入其控制的3家贸易有限公司账户后，又分流到其他6个公司及14个个人帐户上，被其全部用于弥补前期经营中所形成的亏损。在该案中，办案人员先后查询涉案银行账户1100个，冻结银行账户38个、冻结涉案资金人民币942余万元、美元550余万元，追缴现金2484.8万元、扣押车辆6台、查封房产3套、查询冻结股票账户63个。目前，此案已于2016年6月30日移送起诉。

　　甘肃隆鑫源投资有限公司非法吸收公众存款案

　　2012年8月，以犯罪嫌疑人郭某某、董某某、姚某某、曹某某为首的河南省伊川县籍犯罪团伙，在兰州注册成立甘肃隆鑫源投资有限公司。该公司自成立以来，未经中国银监会甘肃监管局批准，即通过在互联网设立网站、发放宣传彩页、业务员讲解等方式宣传，并雇佣孙某某、王某某、贾某某为业务经理，以投资河南伊川的矿产开发及玉石加工等实体项目为由，以月息1.5%的高额利息为诱饵，共向135名群众非法吸收资金2918余万元。至案发尚有2636余万资金不能返还。目前，该案尚有3名犯罪嫌疑人在逃，案件于2016年9月27日移送起诉至城关区人民检察院。

　　甘肃华钰集美贸易有限公司骗取出口退税案

　　2015年7月27日，兰州市公安局经侦支队根据市国税局稽查局移交的线索，对甘肃华钰集美贸易有限公司骗取出口退税一案立案侦查。经查，甘肃华钰集美贸易有限公司法人代表林某某为骗取出口退税，获取非法利益，于2011年3月、2013年7月以他人名字分别注册成立兰州国钰集美贸易有限公司、甘肃哈威克国际贸易有限公司和甘肃新刚贸易有限公司。其伙同犯罪嫌疑人陈某某向上海升航康程国际物流有限公司购买了91份货物出口的海关信息。并指使该物流公司将他人出口的货物，分别以甘肃华钰集美贸易有限公司、兰州国钰商贸有限公司、甘肃新刚贸易有限公司名义报关，并伪造相关的海运提单。犯罪嫌疑人林某某在收到上述报关单及海运提单后，谎称公司货物已出口向税务机关申请出口退税，共骗取出口退税人民币403余万元。2016年6月23日，该案被移送至兰州市人民检察院。

　　付某某、颜某某、杨某某等人销售假药案

　　2016年4月11日华润紫竹药业有限公司工作人员到经侦支队报案称：2016年4月有人向华润紫竹药业有限公司举报兰州片区有部分性保健品店销售假冒该公司生产的避孕药。接报后，经侦支队根据线索积极排摸，对兰州片区性保健品店布控侦查，摸清掌握了主要犯罪嫌疑人的活动轨迹和销售窝点。4月21日，经侦支队兵分三路，对城关区、七里河区涉嫌销售假冒药品的保健品店进行突击搜查，当场抓获颜某某、杨某某、龙某某等14名犯罪嫌疑人，并查获假冒华润紫竹药业有限公司金毓婷(左炔诺孕酮片)避孕药若干盒。经审讯，犯罪嫌疑人颜某某、杨某某交待，其销售的假药是从一名叫“小付”的人手中购进。8 月15 日，犯罪嫌疑人付某某被抓获，其对自2015年以来，向兰州地区部分保健品店批发销售假冒 “毓婷牌”避孕药的犯罪事实供认不讳。2016年6月，该案15名犯罪嫌疑人全部移送起诉。

　　上述案件，是市公安局经侦支队2016年侦办的较为成功且极具示范意义的案件，也从一个侧面反映了我市经济犯罪案件出现的新特点。一是投资理财、房地产中介等领域涉众型犯罪欺诈手段升级，利用P2P 网贷、网络交易平台等实施犯罪的案件呈上升态势，侵害对象多、挽损难度大, 出现了“泛亚”、“e租宝”等一批涉及非法集资的重特大案件，涉案金额高，造成损失大，个别案件由于犯罪嫌疑人将所骗资金全部挥霍，基本无挽损；二是信用卡诈骗、骗取贷款、票据诈骗等金融领域犯罪大幅攀升，银行工作人员参与犯罪现象增多，2016年共破案108起，同比增长6%；三是税收犯罪突出，部分领域虚开增值税专用发票犯罪高发，电子产品、服装纺织等行业骗取出口退税犯罪多发，严重扰乱国家税收秩序，2016年共破案13起，同比增长2%；四是涉假侵权案件犯罪嫌疑人职业化、家族化特点明显，涉及领域更加广泛，严重危害民生安全，2016年共破案36起，同比增长8%；五是互联网经济犯罪逐渐多发，涉及区域广、涉及人员多，常见种类有利用互联网发布虚假信息，骗取财物；利用互联网销售假冒伪劣产品；利用互联网进行传销非法活动；互联网金融犯罪等，2016年共立“e租宝、网借宝、优德”等涉及互联网犯罪的经济案件5起，涉案金额高达上亿元。

　　最后，市公安局经侦支队表示：在2017年将以遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定为目标，依法打击、严密防范各类经济犯罪，继续为我市经济平稳发展和人民安居乐业保驾护航。