甘肃信托窝案又一关联案件昨在市中院开审

　　三女子合谋骗取投资顾问费逾千万

　　大西北网7月31日讯 7月30日，备受关注的甘肃信托窝案又一关联案件在兰州中院开庭审理，一案三名女被告人共谋，骗取甘肃省信托有限责任公司顾问费过千万。与此前开审的甘肃信托窝案一致，信托部女经理涉嫌采取虚列投资顾问的方式，从甘肃省信托投资有限责任公司骗取投资顾问费，而在庭审中，女经理坦言，“在甘肃信托，先签合同，再补充材料的做法十分普遍。”

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　　一年时间套取千万顾问费

　　据公诉机关指控:2012年，在吉林省出生的陈某，担任甘肃省信托有限责任公司信托2部负责人，2013年1月任深圳财富投资公司总经理，信托业务11部总经理。陈某为谋取非法利益，利用从事信托投资业务的职务便利，与甘肃中泰投资有限公司实际控制人李某甲（1965年出生）共谋，于2012年初至2013年期间，将大庆市某房地产公司投资项目、石家庄市地产集团项目、开封商行委托贷款项目、乐山商行委托项目等10个单位的信托项目伪造成甘肃中泰有限责任公司为投资顾问方，向甘肃省信托有限公司推荐的项目，从甘肃省信托有限责任公司骗取巨额投资顾问费888.98万元。接下来，甘肃中泰投资有限公司将骗取的投资顾问费拆分转账给不同的人，但以上款项最终均由陈某个人获得。李某甲与甘肃中泰投资有限公司获得投资顾问费106.15万元。

　　李某乙，湖南人，1983年出生的她是上海两家投资有限公司的股东、法定代表人。2012年至2013年，陈某与李某乙共谋，将乐山商行委托项目、开封商行委托贷款项目，德阳银行委托项目等8个单位项目，虚列为上海两家投资有限公司作为投资顾问方，向甘肃省信托有限公司推荐的项目，从甘肃信托有限责任公司骗取投资顾问费共计346.3万元，以上款项最终由陈某个人获得，李某乙和她上海的两家公司获得投资顾问费37.11万元。

　　综上，陈某与他人共谋，采取虚列投资顾问方的形式，从甘肃信托投资公司骗取投资顾问费，其中，陈某获得投资顾问费1092.02万元，李某甲及其甘肃中泰投资有限公司获得投资顾问费106.15万元，李某乙与其上海的两家公司获得投资顾问费37.11万元。

　　案发后陈某上缴涉案款520万元，李某甲上缴涉案款6.4万元，李某乙上缴涉案款18.11万余元。

　　公诉机关认为，陈某身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，伙同另两名被告人采用骗取的手段非法占有公司财物，三人行为应以贪污罪追究刑事责任。三人属于共同犯罪，李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，陈某、李某甲有自首情节，呈情法庭依法判处。

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　　两被告人共谋骗钱庭审当日首次见面

　　2015年4月27日，甘肃省信托有限责任公司业务经理吴某虚列第三方，骗取公司财产186万余元，案件在兰州中院开庭审理。

　　2015年7月28日，甘肃省信托有限责任公司原经理周某、孙某某伙同他人，采取虚列投资顾问的方式，从甘肃省信托投资有限责任公司骗取投资顾问费近3000万元，案件在兰州中院开庭审理。

　　2015年7月30日，又一名信托业务部经理因涉嫌受贿1200余万元，在兰州中院接受公开审理。从起诉书的指控中来看，此起犯罪方式与此前报道中的方式如出一辙——虚列投资顾问方，套取投资顾问费，然后九成投资顾问费返还给信托部经理，被虚列的第三方获得一部分的“好处费”。在昨日的庭审中，涉案的信托部女经理称，“只要对方公司能帮我到账，其实不需要做什么，只要听我的在文件相应的地方盖章就行，而这种先签合同后补材料的做法，在甘肃信托公司很普遍。”起诉书指控上海两家投资公司的股东、法人李某乙与陈某共谋骗取投资顾问费346.3万元，两人的实际操作均通过电话，昨日的庭审现场是两人第一次见面。